02357 中航科工
公司資料 - 業務概覽
中國航空科技工業股份有限公司 股票編號: 02357
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LTD. 集團網址: http://www.avichina.com
集團簡介
  - 集團主要從事民用航空產品的研究、開發、生產和銷售,以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營等
    服務。航空整機部從事製造、組裝、銷售及維修直升機、教練機及其他飛機業務。航空零部件部從事製造及銷
    售航空零部件業務。

業績表現
  - 按照中國會計準則,2021年度,集團營業額上升18﹒4%至602﹒96億元(人民幣;下同),股東
    應佔溢利增加22﹒6%至23﹒69億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)航空整機:營業額上升7%至203﹒88億元,佔總營業額33﹒8%,分部淨利潤下跌34﹒9%
       至7﹒35億元;
    (二)航空配套系統及相關業務:營業額上升33%至331﹒81億元,佔總營業額55%,分部淨利潤增
       長47%至41﹒55億元;
    (三)航空工程服務:營業額下跌2﹒9%至67﹒27億元,分部淨利潤上升34﹒4%至1﹒59億元;
    (四)於2021年12月31日,集團的貨幣資金為253﹒61億元,總借款合計為105﹒79億元。
       資本負債率(按借款總額及可轉換債券除以資產總額計算)為7﹒9%(2020年12月31日:
       10﹒09%)。
公司事件簿
  - 2019年4月,集團持31﹒75%權益之中航科工智繪航空科技出資1億元人民幣成立合資公司中航金科
    無人系統,佔44%權益。中航金科無人系統將主要從事包括空天飛行器及其動力系統、衍生配套產品設計、
    製造、安裝、銷售及提供技術服務;航空高技術產品的設計、製造及系統集成、技術諮詢及服務。
  - 2019年5月,集團非全資附屬公司江西洪都航空工業與集團控股股東中國航空工業訂立資產置換協議。江
    西洪都航空工業會以13﹒62億元人民幣向中國航空工業收購防務業務置入資產,及以22﹒08億元人民
    幣向中國航空工業出售零部件製造業務置出資產。防務業務置入資產包括機械廠及配套設施設備、面積共約
    89﹒3萬平方米的土地之使用權連約4﹒1萬平方米的房屋等。而零部件製造業務置出資產則包括熱表處理
    廠、鈑金加工廠、鉗焊液壓附件廠、複合材料廠、機械加工廠、部件加工廠、數控機加廠、附件機加廠、工裝
    工具製造廠、設備能源中心等零部件生產車間及配套設施設備、面積共約144﹒4萬平方米的土地之使用權
    連約22﹒7萬平方米的房屋等。預期資產置換交易帶來712萬元人民幣收益。
  - 2019年11月,集團以49﹒52億元人民幣(約54﹒82億港元)向控股股東中國航空工業及天津保
    稅投資收購中航直升機全部權益,另以代價1﹒48億元人民幣(約1﹒63億港元)及5﹒88億元人民幣
    (約6﹒51億港元)向中國航空工業分別收購哈爾濱飛機工業集團10﹒21%權益及昌河飛機工業(集團
    )47﹒96%權益。所有代價均以每股3﹒79元人民幣(約4﹒19港元),發行15﹒01億股內資股
    支付。完成後,集團將全資持有該等公司,其中航直升機主要從事研發、生產、銷售及保養直升機及其它航空
    器及航空零部件;哈爾濱飛機工業集團從事研發及銷售多款直升機及通用飛機;昌河飛機工業(集團)則主要
    從事研發及銷售直升機及航空零部件。
  - 2019年12月,集團持43﹒21%權益之中航空電子(滬:600372)以4﹒82億元人民幣,出
    售陝西寶成航空儀錶全部權益。該公司主要從事研製和生產航空陀螺儀錶、機載、車載導航系統、傳感器、應
    急磁羅盤等。預期出售事項為中航航空電子系統帶來2億元人民幣收益。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
03/07/2023配售/發行RMB 3.820非流通股每股認購價及所得款項總額相等於約4.34港元及11.35億港元
24/12/2020代價發行RMB 3.790非流通股購直升機產銷業務;發行價相當於約4.19港元
24/12/2020代價發行RMB 3.790非流通股購直升機產銷業務;發行價相當於約4.19港元
股本
內資股及其他 1,762,191,406
H股 6,210,662,836

發行股數 7,972,854,242
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