02727 上海電氣
公司資料 - 業務概覽
上海電氣集團股份有限公司 股票編號: 02727
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO. LTD. 集團網址: http://www.shanghai-electric.com
集團簡介
  - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601727。
  - 集團主要於中國從事設計、製造及銷售不同電力設備、機電一體化設備、重型機械及核電核島設備、交通設備
    及環保系統等產品和相關服務。各業務概述如下:
    (1)電力設備:包括發電設備業務和輸配電設備業務,主要提供設計、製造、安裝及維修等服務;
    (2)機電一體化設備:主要從事生產及銷售電梯、自動扶梯及自動人行道、印刷包裝設備及機床;
    (3)重工設備:主要從事生產及銷售重型機械及核電核島設備;
    (4)交通設備:包括柴油機業務和城市軌道交通設備業務;
    (5)環保系統:主要從事提供環保系統諮詢服務及流程設計
    (6)財務業務:主要系上海電氣集團財務公司從事提供金融產品及服務;
    (7)其他業務:主要包括研究與開發及自動化控制。

業績表現
  - 按照中國會計準則,2021年度,集團營業額下跌4﹒3%至1313﹒88億元(人民幣;下同),業績
    轉盈為虧,錄得股東應佔虧損99﹒88億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)能源裝備:營業額增加13﹒5%至557﹒85億元,佔總營業額42﹒5%,營業利潤則下降
       67﹒4%至5﹒35億元,毛利率上升0﹒9個百分點至17﹒9%;
    (二)工業裝備:營業額減少0﹒9%至393﹒28億元,佔總營業額29﹒9%,業績轉盈為虧,錄得營
       業虧損81﹒04億元,毛利率下跌0﹒7個百分點至16﹒4%;
    (三)集成服務:營業額下降24﹒8%至361﹒81億元,佔總營業額27﹒5%,業績轉盈為虧,錄得
       營業虧損15﹒2億元,毛利率減少5﹒7百分點至6﹒2%;
    (四)年內,集團新增訂單1441﹒8億元,較去年同期下降22﹒3%。截至2021年12月31日,
       集團在手訂單增長3﹒6%至2861億元。在手訂單中,能源裝備佔50﹒1%,工業裝備佔
       4﹒3%,集成服務佔45﹒6%;
    (五)於2021年12月31日,集團之持有貨幣資金為253﹒59億元,銀行及其他借款和債券總額為
       446﹒86億元,負債比率(即(計息銀行借款和其它借款+債券)/(股東權益總額+計息銀行借
       款和其它借款+債券))為34﹒37%(2020年:30﹒65%)。
公司事件簿
  - 2020年2月,集團以11﹒48億元人民幣(相等於每股41﹒85元人民幣)收購贏合科技(深:
    300457)(於增持事項前由集團持有9﹒73%權益)2744萬股A股,佔其已發行股本7﹒3%。
    贏合科技主要從事自動化設備的研發、產銷及相關服務;五金製品的技術開發及產銷;電池原材料及電子元件
    、車載配件的銷售業務。
  - 2020年4月,集團以3﹒18億歐元向控股股東上海電氣(集團)總公司出售義大利安薩爾多能源全部
    40%權益。該公司主要從事燃氣輪機及其相關設備和備件的設計、研發、生產、銷售和服務等業務。預期出
    售事項帶來1083萬歐元收益。
  - 2020年10月,集團與旗下上海集優(02345)訂立合併協議,集團以每股H股$1﹒6向餘下上海
    集優H股股東(不包括上海電氣(集團)總公司)提出私有化收購要約,涉資最多11﹒18億元。而集團及
    上海電氣(集團)總公司所持權益將被註銷,代價透過發行人民幣計值的註冊資本之方式支付。集團現持有上
    海集優8﹒14億股內資股及1﹒36億股H股,共佔其已發行股本55﹒06%,而上海電氣(集團)總公
    司則持有上海集優7666萬股H股,佔其已發行股本4﹒44%。2021年1月,合併協議獲上海集優股
    東大會通過。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
28/02/2021配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
31/01/2021配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
31/12/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
30/11/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
31/10/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
30/09/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
31/08/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
31/07/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價 RMB 5.13
30/06/2020配售/發行A股兌換可換股債券或優先股;兌換價RMB 5.13
股本
無限制流通A股 12,655,327,092
H股 2,924,482,000

發行股數 15,579,809,092
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